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2020年度涉投资者群体之电信网络诈骗十大案例
2021-02-22

接自贡高新板仓派出所宣传要求，，， ，， ，，我司响应招呼，，， ，， ，，起劲加入“反诈骗”步队，，， ，， ，，希望宽大群众及朋侪们要严酷引起重视，，， ，， ，，自动相识防诈骗知识，，， ，， ，，严防入坑。 。。 。。。。


2020年度涉投资者群体之电信网络诈骗十大案例

目今，，， ，， ，，陪同互联网手艺的生长和日益普及，，， ，， ，，电信网络新型违法犯法呈多发高发态势。 。。 。。。。其中投资者群体就是诈骗的主要目的群体之一。 。。 。。。。2020年，，， ，， ，，全省投资理财类电诈案件发案量占所有电诈案件的10%，，， ，， ，，损失金额却占了22.79%。 。。 。。。。


投资者身份：企业退休职员 

2020年7月，，， ，， ，，股民廖某某（男，，， ，， ，，76岁）在网上看到网友“林森望”发的免费股市培训班信息后，，， ，， ，，自动加了微信，，， ，， ，，“林森望”便将其拉入了一个股票交流群，，， ，， ，，群里准时发送一些剖析股票和股指的课程，，， ，， ，，时代一直有人发出在“CBS财产”APP上炒股票、股指赚钱的截图，，， ，， ，，廖某某有所心动，，， ，， ，，便下载了“CBS财产”APP，，， ，， ，，注册账户陆续投资403.3万元后再也无法登录该APP，，， ，， ，，廖某某遂发明受骗。 。。 。。。。


投资者身份：医疗企业主            

2020年2月，，， ，， ，，投资者邱某某（女，，， ，， ，，46岁）在腾讯网页上看到一篇炒股文章写的很好，，， ，， ，，就自动添加了网页上炒股导师的微信，，， ，， ，，随后导师把邱某某拉进一个名叫“股市爱国会”的微信群。 。。 。。。。群里天天有导师直播指导购置股票，，， ，， ，，邱某某按导师推荐购置股票赚了7万多元，，， ，， ，，于是对导师爆发了信任。 。。 。。。。后导师以购置伦敦金股票重组资金盘为由，，， ，， ，，招募群里会员认缴出资，，， ，， ，，并提供了一个网址让各人下载后注册账号，，， ，， ，，邱某某看各人都在下载注册就随着注册了账户。 。。 。。。。之后导师以建仓、拉仓等名义指挥各人投资，，， ，， ，，由于之前已对导师爆发信任，，， ，， ，，加之各人都在投资，，， ，， ，，邱某某便没有嫌疑，，， ，， ，，陆续追加投资到了450万元。 。。 。。。。厥后邱某某发明网上有揭破炒伦敦诈骗的文章，，， ，， ，，连忙审查账户发明仅剩60余万元，，， ，， ，，点击提现时显示账户停用，，， ，， ，，于是发明受骗。 。。 。。。。


投资者身份：私营企业主           

2019年11月，，， ，， ，，受害者蒲某某（男，，， ，， ，，55岁）通过浏览炒股网站加入了一个QQ群。 。。 。。。。QQ群里所有人都在探讨投资的事，，， ，， ，，有一位“先生”先容了一个叫“联彩”的投资软件并发送了下载链接，，， ，， ，，然后指挥群成员在该软件上举行投资。 。。 。。。。蒲某某看许多人随着先生的指引都赚了钱，，， ，， ，，就随着下载该软件举行投资，，， ，， ，，买什么，，， ，， ，，怎么买，，， ，， ，，都凭证“先生”的指示举行操作。 。。 。。。。到2020年2月尾，，， ，， ，，蒲某某共投资214万元，，， ，， ，，凭证“先生”的指示操作亏损了90余万元，，， ，， ，，当他想将账户剩余的117万元提现时，，， ，， ，，客服称该账户涉嫌洗钱犯法被冻结，，， ，， ，，此时QQ群、“先生”都已联系不上，，， ，， ，，蒲某某才意识到自己受骗。 。。 。。。。


投资者身份：医务职员      

2020年7月，，， ，， ，，投资者倪某某（女，，， ，， ，，39岁）通过抖音熟悉了“陈浩”，，， ，， ，，闲聊时“陈浩”问倪某某想不想投资理财赚钱，，， ，， ，，最最先倪某某并不相信，，， ，， ，，但“陈浩”照旧推荐了一个叫“新生投资”的平台说可以小额投资试一下，，， ，， ，，若是赔钱了算他的。 。。 。。。。倪某某抱着试一试的心态点击链接进入了平台，，， ，， ，，随后在“陈浩”指导下举行了几轮小额投资，，， ，， ，，赚取了5000多元，，， ，， ，，本金和收益均能提现，，， ，， ，，倪某某逐渐对“陈浩”爆发了信任。 。。 。。。。之后，，， ，， ，，在“陈浩”指引下倪某某陆续投入100万，，， ，， ，，“陈浩”称要提现需要缴纳70万包管金，，， ，， ，，倪某某感受受骗随即报案。 。。 。。。。共计受骗人民币988946元。 。。 。。。。


投资者身份：私营企业主                                      

2020年2月，，， ，， ，，股民陆某某（男，，， ，， ，，51岁），，， ，， ，，在上网时手机界面弹出了一个叫“华瀛金融”的投资理财平台广告，，， ，， ，，其点击后就进入到了平台界面，，， ，， ，，后在该平台输入了姓名、手机号、银行卡号、身份证号等信息后完成了实名注册。 。。 。。。。陆某某注册好后选定了一支马来西亚期货指数的新手项目投资了1900元，，， ，， ，，投资一天后就可提现。 。。 。。。。随后，，， ，， ，，陆某某又购置了另一支股票，，， ，， ，，投资金额13655元，，， ，， ，，投资后平台提醒没有购置乐成，，， ，， ，，其便联系客服，，， ，， ，，客服称要定额投资5股（48500元）才算购置乐成，，， ，， ，，其凭证客服要求举行了投资，，， ，， ，，但客服仍然称没有抵达购置要求，，， ，， ，，要继续购置，，， ，， ，，陆某某凭证客服要求又投资了17万余元，，， ，， ，，照旧无法提现，，， ，， ，，客服又称升级成VIP会员才华提现，，， ，， ，，其再次充值10万，，， ，， ，，客服又要求其做VIP会员项目，，， ，， ，，再充值20万余元，，， ，， ，，陆某某发明受骗遂报警。 。。 。。。。共计受骗人民币27.4万元。 。。 。。。。


投资者身份：政府单位职员                     

2020年6月，，， ，， ，，股民陈某某（男，，， ，， ，，44岁）接到一条生疏短信，，， ，， ，，点击短信链接后其下载了一个叫“华游投资”的APP。 。。 。。。� ？？？？？吹礁肁PP上显示投资日利润达百分之三十六，，， ，， ，，并且可以当日提现，，， ，， ，，陈某某便注册了账户，，， ，， ，，并充值5000元和15000元划分投资了两个期货项目。 。。 。。。。后客服称其没有凭证规范操作，，， ，， ，，需要再充值3万元才华正常使用，，， ，， ，，不然账户将被冻结，，， ，， ，，陈某某便充值了3万元。 。。 。。。。接着客服又声称其卡号填错了，，， ，， ，，需要再充10万元升为VIP客户才华提现，，， ，， ，，充值10万元后，，， ，， ，，客服又以其操作违规为由要求其再充值30万，，， ，， ，，升级为VIP2才华提现，，， ，， ，，陈某某感受差池，，， ，， ，，发明受骗后遂报警。 。。 。。。。


投资者身份：家庭妇女

2020年11月，，， ，， ，，一名微信名叫“黄利华”的人通过学生家长微信群添加了受害人胡某某（女，，， ，， ，，46岁）微信，，， ，， ，，后“黄利华”自动与胡某某联系拉近关系，，， ，， ，，并指导其下载“天链汇”投资理财APP注册会员，，， ，， ，，再将其拉入会员群，，， ，， ，，指导胡某某在该APP先举行小额投资。 。。 。。。。胡某某先投入5000元试水乐成后，，， ，， ，，胡某某划分拿出8万元、10万元在“天链汇”投资理财APP里举行投资，，， ，， ，，均获得了收益回报，，， ，， ，，后“黄利华”要求进一步扩大投资，，， ，， ，，胡某某分多笔共投入53万余元后，，， ，， ，，该平台不可提现，，， ，， ，，胡某发明受骗后报警。 。。 。。。。


投资者身份：企业员工      

2020年12月，，， ，， ，，受害人姚某(女，，， ，， ，，51岁)的微信挚友向其推荐了一款“HY环亚”的APP网络平台，，， ，， ，，该平台显示可以炒比特币和种种外汇，，， ，， ，，从而获取利润。 。。 。。。。12月以来，，， ，， ，，姚某陆续向“HY环亚”APP平台充钱，，， ，， ，，先后转账共12次，，， ，， ，，共计转账1665000元。 。。 。。。。之后，，， ，， ，，姚某发明无法登录“HY环亚”APP平台，，， ，， ，，感受受骗后马上报警。 。。 。。。。


投资者身份：先生

2020年5月，，， ，， ，，受害人金某某（男，，， ，， ，，34岁）通过“世纪佳缘”网站熟悉一名“女网友”，，， ，， ，，通过微信谈天相识到该女子在IT企业事情。 。。 。。。。后该女子以到上海出差事情忙为由，，， ，， ，，让其资助打理“比特币”账户，，， ，， ，，作为报答让金某某也开一个账户和她一起赚钱，，， ，， ，，该女子称她掌握了操作技巧，，， ，， ，，只要按她说的买涨或者买跌就能赚钱。 。。 。。。。金某某帮该女子操作了几天账户后就赚到了20多万（该女子发送了收款截图），，， ，， ，，其发明确实赚钱后也开通了投资账户，，， ，， ，，并凭证该女子指示举行投资操作，，， ，， ，，前面一再小额投资都提现乐成，，， ，， ，，后面金某某就加大了投资额度，，， ，， ，，直接一次性投资100万，，， ，， ，，账户中显示赚钱了，，， ，， ，，但该女子称他们的行为被公司发明了，，， ，， ，，要求其近期不要操作平台，，， ，， ，，并删除所有的微信谈天纪录、通讯录，，， ，， ，，过段时间后再登录提现，，， ，， ，，金某某凭证她的要求举行了操作。 。。 。。。。几天后，，， ，， ，，该平台已无法登录，，， ，， ，，金某某便发明自己受骗。 。。 。。。。


投资者身份：自由职业者              

2020年8月，，， ，， ，，受害人吴某某(女，，， ，， ，，46岁)通过陌陌熟悉了一个男子，，， ，， ，，并加了对方的QQ、微信。 。。 。。。。吴某某与对方熟悉了四五天后，，， ，， ，，对方称要带她网上理财赚钱，，， ，， ，，之后，，， ，， ，，对方发过来一个链接，，， ，， ，，点进去是一个叫“上海陆家嘴国际金融资产”的网页。 。。 。。。。在上面注册并输入了银行卡和手机号码之后，，， ，， ，，对方就让她选择投资项目，，， ，， ，，向账户内转账。 。。 。。。。时代，，， ，， ，，吴某某陆续一再投资共计1069090元人民币。 。。 。。。。直至2020年9月，，， ，， ，，吴某某发明该网页无法提现联系客服，，， ，， ，，对方称级别不敷让她继续充钱时其意识到受骗。 。。 。。。。加上中心收益的20000元人民币，，， ，， ，，吴某某共计受骗995090元人民币。 。。 。。。。

编者按:在此类圈套中，，， ，， ，，诈骗分子通过抖音、微信、QQ等谈天软件“恋爱、结交”、发送木马链接、发送虚伪短信及虚伪广告等方法，，， ，， ，，与受害人建设相同渠道，，， ，， ，，以包装身份、高额回报等对受害人举行诱惑，，， ，， ，，再通过建设虚伪投资群、引诱受害人在虚伪网站、APP、平台等举行小额生意试水等方法，，， ，， ，，骗守信任，，， ，， ，，做局拉高投资金额，，， ，， ，，当受害人要求提现时以交纳包管金、账户异常、资金验证、刷流水等为由对受害人实验连环骗。 。。 。。。。诈骗乐成后还继续指导受害人删除手机内相关信息给公安机关侦查破案制造障碍，，， ，， ，，从而逃避攻击。 。。 。。。。警方提醒：投资理财要到银行、国家挂号备案的证券公司等正规途径举行，，， ，， ，，通过社交平台、短信链接、网络广告等途径获取的投资平台信息均不可靠，，， ，， ，，妄想高额回报，，， ，， ，，最终会血本无归！


泉源 / 省公安厅反诈中心



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